Hakkari Emniyet Müdürlüğü ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık dört ay süren fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 52 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, yasa dışı bahis organizasyonları kurdukları, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ve suçtan elde edilen gelirleri akladıkları tespit edildi. Söz konusu faaliyetlerin örgütlü bir yapı içerisinde sürdürüldüğü değerlendiriliyor.
Yapılan siber devriye ve teknik analiz çalışmalarında, suç örgütünün yüksek hacimli finansal akışı yönettiği, 7 gün 24 saat esasına dayalı panel sistemi kullandığı belirlendi. Elde edilen gelirlerin ise üçüncü şahıslara ait hesaplar üzerinden dolaştırılarak kripto varlıklara dönüştürüldüğü ortaya çıktı.
20 milyarlık para trafiği tespit edildi
Yürütülen çalışmalar sonucunda, illegal finansal ekosistem ve katmanlama faaliyetleri kapsamında yaklaşık 20 milyar liralık para trafiği tespit edildi. Bu rakamın, siber suçlar kapsamında bugüne kadar belirlenen en yüksek işlem hacimlerinden biri olduğu ifade edildi.
Soruşturma kapsamında örgütün uluslararası yapılanması da deşifre edildi. Faaliyetlerin Bosna-Hersek’te bulunan sunucu ve yönetim katmanlarına kadar uzandığı belirlenirken, sistem altyapısında kritik rol oynayan bir şüpheli hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonucu Saraybosna’da yakalama gerçekleştirildi.
Çok sayıda dijital materyal bulundu
Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda yüksek kapasiteli dijital materyal ve cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller üzerinde adli bilişim incelemeleri sürerken, soruşturmanın Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ettiği bildirildi.