Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarına yönelik önemli bir operasyon başlattı.
Dört ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma çerçevesinde elde edilen delillerin ardından, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Gaziantep, Adana ve Eskişehir’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 18 şüphelinin yakalanması amacıyla 22 adrese yapılan baskınlarda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, suç örgütünün faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi.
Suç örgütünün işleyiş mekanizması ortaya çıkarıldı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, suç örgütünün çalışma yöntemini detaylandırdı. Açıklamada şüphelilerin, örgüt içinde “sahacı” olarak adlandırılan mensuplar aracılığıyla “hesapçı” olarak tabir edilen elemanları temin ettikleri belirtildi.
Örgütün temin ettiği bu hesapçılar adına farklı banka ve kripto şirketleri üzerinden belirli komisyon karşılığında hesaplar açtırdığı, bu kişiler adına GSM hatları çıkarttığı, bazı hesapçılar adına ise sözde e-ticaret hizmeti sunan paravan ticari işletmeler kurarak POS hesapları oluşturduğu aktarıldı.
Başsavcılığa göre örgüt, bu mekanizmayı kullanarak POS hesapları üzerinden “nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis” eylemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca bazı hesap sahipleri adına çıkarılan 0850’li hatlar ile ülke genelinde nitelikli dolandırıcılık eylemlerine karışıldığı belirlendi.
Suç kaynaklı işlem hacmi: 8,5 milyar TL
Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) temin edilen hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda çarpıcı rakamlara ulaşıldığını açıkladı. “Şüpheli hesaplarında suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem hacmi olduğu tespit edilmiştir.” bilgisini paylaştı.
Kahramanmaraş’a getirilen 17 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, Başsavcılık soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle yürütüldüğünü belirtti.