İstanbul’da faaliyet gösteren bir kablo üretim firmasında yaşanan milyon dolarlık dolandırıcılık vakası emniyet birimlerini harekete geçirdi. Şirketin yüzde 80 hissesini elinde bulunduran ana ortağın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, azınlık hissedarı M.Ç. ve kendisine yardım ettiği ileri sürülen 5 personel, haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Sipariş ödemeleriyle servet transferi yaptılar
Şikayetçi olan şirket yetkilileri, zanlı M.Ç.’nin yurt dışından gelen sipariş ödemelerinin bir bölümünü kurumsal hesaplar yerine kendi kişisel hesaplarına aktardığını iddia etti. İncelemeler sonucunda, M.Ç.’nin bu yöntemle yaklaşık 5 milyon dolarlık bir haksız kazanç elde ettiği saptandı. Elde edilen paranın izini süren yetkililer, şüphelinin bu meblağla Karaköy’de bir iş hanı satın aldığını ve kendi adına yeni bir kablo şirketi kurduğunu belirledi.
Şişli’deki operasyonda dijital materyaller ele geçirildi
Gelen ihbarları değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. 7 Ocak Çarşamba günü Şişli’de bulunan iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında M.Ç.'nin de bulunduğu 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda resmi evrakın yanı sıra 11 adet cep telefonu, 6 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet harici bellek muhafaza altına alındı.
Adli makamlarca tutuklama kararı verildi
Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Aralarında bir kadının da bulunduğu toplam 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğü bildirildi.