İstanbul’da bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekeline alan ve yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak 1 milyar 300 milyondan fazla suç geliri elde ettiği belirlenen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MASAK ve BDDK raporları incelemeye alındı
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık beyanları, banka hesap hareketleri ve güvenlik kamerası kayıtları, Dağ Grup şirketindeki suç zincirinin boyutunu gözler önüne serdi. 60 kişi hakkında “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “tefecilik”, “örgüt kurma” ve “6493 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından işlem başlatıldı.
Komisyondan servet kazandılar
Başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle para hareketi yapan şüphelilerin, pos cihazlarında oluşturdukları sahte işlemlerle 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi meydana getirdikleri ve bu işlemlerden 1 milyar 300 milyon TL’den fazla komisyon kazancı elde ettikleri tespit edildi. Gelirlerin, şirket hesaplarına aktarılırken gelirlerin fatura olarak kesilerek ticari faaliyet geliri gibi gösterildiği de iddialar arasında.
Mal varlıklarına el konuldu
Savcılık talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında, şüphelilerin iş yerleri ve konutlarında aramalar yapıldı. Dijital materyaller, belge niteliğindeki evraklar ve delil olabilecek cihazlara el konuldu. Ayrıca 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve banka ile kripto hesaplarına da tedbir kararı uygulandı.
Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonun ayrıntılarına ilişkin emniyet birimlerinin çalışmaları sürüyor.