Soruşturma kapsamında MASAK ve Merkez Bankası raporlarına da yer verildi. Denetimlerde, 145 kişinin 16 kripto cüzdana toplam 78 milyon 669 bin 220 dolar (USDT) gönderdiği tespit edildi.
Savcılık, yasa dışı bahis gelirlerinin Papara hesaplarından kripto para borsalarına, oradan da Dubai merkezli cüzdanlara aktarıldığını belirtti.
2021–2023 yılları arasında Papara bünyesinde 21 bin 88 hesabın yasa dışı bahis gerekçesiyle kapatıldığı, bu sayının tüm sektörün yüzde 94’ünü oluşturduğu ifade edildi.
Kurucu Ahmed Faruk Karslı’ya ‘örgüt liderliği’ suçlaması
İddianamede, Papara’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ahmed Faruk Karslı, “örgüt lideri” olmakla suçlanıyor. Karslı’nın yanı sıra Cenab Doğru ve Dilek Gezer tutuklu bulunuyor. Asil Ersoydan, Aylan Gençoğlu, Emre Kenci ve Ferit Samuray hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Savcılığa göre örgüt, Türkiye’den toplanan bahis gelirlerini kripto varlıklar üzerinden yurt dışına çıkarıp Dubai ve Gürcistan merkezli şirketler aracılığıyla yeniden sisteme soktu.
"Ladin" kod adlı gizli tanık yeniden dosyada
Dosyada üç gizli tanığın ifadesi yer aldı: “Siyam”, “Ihlamur” ve “Ladin.” Özellikle “Ladin” kod adlı gizli tanığın, daha önce İBB ve bazı CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda da kullanılmış olması dikkat çekti. Savcılığın aynı gizli tanık ismini yeniden kullanması, soruşturmanın politik bağlantılar taşıyabileceği yorumlarına yol açtı.
Yasa dışı bahis baronu Derkan Başer dosyada yeniden
İddianamede, kamuoyunda “yasa dışı bahis baronu” olarak bilinen Derkan Başer de yer aldı. Başer, 2017’deki Handikap Operasyonu kapsamında tutuklanmış, 9 yıl 3 ay hapis cezası almış ancak 2018’de tahliye sonrası Gürcistan’a kaçarak Galip Öztürk ile ortaklık kurmuştu. Savcılığa göre Papara üzerinden yapılan transferler, Başer ve Veysel Şahin gibi isimlerle bağlantılı Holiganbet, Grandpashabet, MarsBahis ve Restbet sitelerine ait.
Fintek sektöründe denetim tartışması
Papara’nın adı, ilk kez bu kadar açık biçimde yasa dışı bahis finansmanı iddiasıyla anılıyor. Soruşturma, Türkiye’de hızla büyüyen fintek sektöründeki denetim boşluklarını gündeme getirdi. 2023 itibarıyla ülkede 40’tan fazla elektronik para kuruluşu faaliyet gösteriyor. Papara ise 17 milyon kullanıcıyla sektörün lideri.
Savcılığın iddianamesi, elektronik para kuruluşlarının yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerinde nasıl kullanılabileceğine dair emsal bir dava olarak değerlendiriliyor.