İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik ödeme sistemleri üzerinden aklandığı iddiasıyla operasyon başlattı. Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. merkezli yürütülen soruşturmada, şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
Sistematik Para trafiği deşifre edildi
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri kritik rol oynadı. Yapılan tespitlere göre; yasa dışı bahis ve usulsüz forex faaliyetlerinden elde edilen kara paralar, ödeme kuruluşunun altyapısı kullanılarak finansal sisteme sokuldu ve yurt içi ile yurt dışındaki çok sayıda tabela şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldı.
41 kişi gözaltında
8 İlde Eş Zamanlı Baskın ve Mal Varlıklarına El Koyma İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Operasyon kapsamında, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve finansal veriye el konuldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen tüm mal varlıkları donduruldu.
Delillerin korunması ve finansal güvenliğin sağlanması amacıyla Papel Elektronik Para A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı.