İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘’POS tefeciliği’’ ve ‘’kara para’’ soruşturması kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık şirketin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiğini bildirirken 10 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu.
Ozan Elektronik Para’ya kayyum atandı
Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma şu suç başlıklarını kapsıyor:
· Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
· Yasa dışı bahis faaliyetleri
· Tefecilik
· Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
Yapılan incelemelerde, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden 7258 Sayılı Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Kanunu’na aykırı işlemler yürütülerek büyük miktarda yasa dışı kazanç elde edildiği ve bu paraların finansal sistemde aklandığı belirlendi.
Ozan Elektronik Para kimin?
Ozan Elektronik Para A.Ş., Ozan Özerk’e aittir.
Elektronik para lisansı araç olarak kullanılmış
Başsavcılığın soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, şirketin elektronik para kuruluş lisansı, yasa dışı gelirleri yasal sisteme sokmak için bir araç olarak kullanıldı. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kurumları tarafından oluşturulan raporları değerlendiren başsavcılık, Libya ve Irak gibi yüksek riskli bölgelerden gelen banka kartlarıyla yüksek tutarlı ve tekrarlayan işlemler yapıldığını belirledi.
Uyarı sistemlerinin devreye girmesine karşın gerekli önlemlerin alınmadığı ve işlemlerin ‘’POS tefeciliği’’ niteliği taşıdığı tespit edildi.
‘’POS tefeciliği’’ detayı
Soruşturma kapsamında bazı kartların kısa aralıklarla farklı üye işyerlerinde kullanıldığı, bu işlemlerin gerçek ticari faaliyetle ilgisi olmadığı ve esasen para aktarımı amacıyla gerçekleştirildiği belirlendi.
Savcılık, bu yöntemle kara paranın finans sistemine sokulduğunu ve izinin silinmeye çalışıldığını tespit etti.
Sigorta üzerinden para akışı sağlanmış
Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, aynı zamanda ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağladığı ileri sürüldü.
İddiaya göre Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla, yasa dışı bahis gelirleri sigorta primi veya ticari işlem görüntüsü verilerek sisteme dahil edilip aklandı.
402 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarla 10 şüpheli ile bağlantılı 7 şirkete operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 402 milyon lira değerindeki şu mal varlıklarına el konuldu:
· 7 şirkete,
· 3 konuta,
· 5 arsaya,
· 4 araca el konuldu.
TMSF, Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyım olarak atandı.
Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”