İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, suç dünyasının karmaşık finansal mekanizmalarını deşifre etmek amacıyla "Kapalıçarşı ve Venüs" dosyasının 4. dalga operasyonu için düğmeye basıldı. Güvenlik güçleri; İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep ve Samsun’un da aralarında bulunduğu toplam 14 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, suçtan elde edildiği tespit edilen milyonlarca liralık mal varlığına da el konuldu.
Suç gelirlerinin aklanma yöntemleri deşifre edildi
Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, suç şebekesinin elde ettiği gelirleri yasal sisteme entegre etmek için kullandığı yöntemler tek tek gün yüzüne çıkarıldı. Soruşturma detaylarına göre şebeke; Forex işlemleri, bilişim sistemleri ve yasa dışı sanal bahis mecraları üzerinden yüksek miktarda nakit akışı sağladı. Bu yollarla toplanan suç gelirlerinin, takibi zorlaştırmak amacıyla sistematik bir şekilde dolaşıma sokulduğu anlaşıldı.
Milyonlarca lira kripto varlıklar üzerinden yurt dışına aktarıldı
Şebekenin parayı aklama sürecinde paravan şirketleri ve çeşitli şahıs hesaplarını bir köprü olarak kullandığı belirlendi. Bu hesaplar üzerinden bankacılık sistemine dahil edilen fonlar, son aşamada kripto para şirketlerine sevk edildi. Kripto varlıklara dönüştürülen suç gelirlerinin, bu yöntemle nihai hedef olan yurt dışındaki hesaplara transfer edildiği tespit edildi.
Geniş kapsamlı operasyonda servet değerinde mal varlığına el konuldu
Emniyet birimlerinin 14 ilde yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dökümana ulaşıldı. 80 kişinin yakalanmasına yönelik süreç devam ederken, mahkeme kararıyla suçtan elde edilen devasa boyuttaki servete ve taşınmazlara el konulması işlemi gerçekleştirildi. Operasyonun, suç gelirlerinin takibi ve mali suçlarla mücadele kapsamında son dönemin en büyük hamlelerinden biri olduğu vurgulandı.
