Yasa dışı bahis ve forex faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkilileri hakkında başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'unun tutuklandığını açıkladı. İki şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Şirketin toplam işlem hacminin 123,5 milyar liraya ulaştığı ve şirkete ait tüm hesaplara el konulduğu bildirildi.
9 şüpheli tutuklandı, şirkete ve hesaplara el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ve şüphelilere ait tüm banka hesapları, kripto varlık hesapları, 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut ve 3 arsaya el konuldu.
"123,5 milyar liralık işlem hacmi, örgütlü yapılanma"
Savcılığın açıklamasına göre, TCMB ve MASAK raporlarının incelenmesi sonucu, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı tespit edildi. İşlem hacmi, çoklu aktör yapısı ve süreklilik dikkate alındığında eylemlerin "bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma" tarafından yürütüldüğü vurgulandı. Şirketin toplam 123 milyar 534 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Deliller, şirket bünyesinde 1 örgüt elebaşı, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısı oluşturulduğunu gösterdi.
Soruşturma "futbolda bahis" operasyonuyla bağlantılı mı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Payco soruşturmasını "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "kara para aklama" suçları kapsamında yürütüyor. Bu, soruşturmanın futbolda bahis operasyonuyla doğrudan bağlantılı olabileceğini düşündürüyor. Daha önceki açıklamalarda, yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden aklanma şüphesi vurgulanmıştı. Payco'ya yönelik bu operasyon, bahis soruşturmasının finansal ayağını oluşturarak, suç gelirlerinin izini sürmeyi ve ekonomik sisteme girişini engellemeyi hedefliyor. Soruşturmanın mali güvenliğin korunması amacıyla titizlikle sürdürüleceği belirtildi.