İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, COINO AŞ adlı kripto varlık alım satım platformu üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından 11 kişi tutuklama, 7 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Hakimlik kararına göre 6 şüpheli tutuklanırken, 12 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.
MASAK raporu: Hesaplarda olağanüstü artış
Başsavcılık açıklamasında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada MASAK raporuna dikkat çekildi. Raporda, COINO AŞ’nin hesap hareketlerinde 2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde toplam 211 milyon TL giriş olduğu, ancak 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bu rakamın 11,9 milyar TL’ye yükseldiği belirtildi.
Şirket hesaplarından ayrıca 12,3 milyar TL’nin çeşitli tüzel kişilere, 282 milyon TL’nin ise gerçek kişilere gönderildiği tespit edildi. MASAK’ın analizine göre, COINO’nun kripto varlık hareketlerinde 330 milyon USDT (yaklaşık 13,9 milyar TL) kayıt dışı cüzdanlara aktarıldı.
Suç bağlantılı para hareketleri
Şirket hesaplarından para alan 802 gerçek kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı suçlarından kaydı bulunduğu, 172 kişinin ise bu suçlarla ilgili soruşturma veya kovuşturma altında olduğu belirlendi. COINO AŞ’ye para gönderen birçok kişi ve kurumun da benzer suçlarla bağlantılı olduğu aktarıldı.
Başsavcılık, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirlerin COINO AŞ üzerinden kripto varlığa dönüştürülerek kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki platformlara aktarıldığını değerlendirdi.
