Son aylarda artan dolandırıcılık ve kara para işlemleri üzerine yeni bir çalışma için harekete geçildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK), bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edebilmek için önemli yetkilere sahip olacak. AK Parti’nin hazırladığı kanun teklifinde özellikle banka hesaplarıyla ilgili dikkat çekici detaylar var.
Yasal zemin 11. paketle gelecek
Kanun teklifi, Meclis’in yeni yasama döneminde tartışmaya açılacak ve 11. Yargı Paketi kapsamına alınması planlanıyor. Ayrıca, uluslararası yükümlülükler doğrultusunda Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara para ile mücadele kriterlerinin iç hukukta güçlendirileceği belirtiliyor.
Şüpheli hareketlere anında müdahale edilecek
Bankacılık sistemlerindeki olağandışı işlem hareketleri daha sık ve sistematik olarak izlenecek. Şüpheli işlem bildirimlerinde, kurumların bilgi ve belge sunma yükümlülükleri yeniden düzenlenerek MASAK’a veri olarak aktarılacak.
Gelişmiş teknolojilerin desteğiyle MASAK’ın, şüpheli transferlere saniyeler içinde müdahale edebilmesi amaçlanıyor. Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar ile koordinasyon güçlendirilecek; böylece mali polis denetiminin kapsamı genişleyecek.
Hukuki altyapıya uygun hale getirilecek
Kanun teklifinde, kaynağı belirsiz fon hareketleri ile banka hesabı sahibinin gerçek ekonomik gücüyle uyumsuz olan bakiye artışları tespit edilirse, gerçek zamanlı takip sisteminin tetiklenmesi de yer alıyor. Gerektiği takdirde hesaplara bloke veya el konulması için yasal zemin hazırlanacak.
Ekim’de Meclis’e sunulacak
Teklifin, hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekim ayında Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Parlamento sürecinin ardından yürürlüğe giren düzenlemelerle ülke içinde finansal suçlarla mücadelede hız ve etkinlik artırılacak.
