İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) ve ilişkili şirketlere yönelik yürütülen “altın üzerinden hileli devlet desteği” soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sistemi manipüle ederek haksız kazanç iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin,
- “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”,
- “Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık”,
- “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan yargılandıkları belirtildi.
İddialara göre şüpheliler, ithal ettikleri altınları yerli madenlerde eritip asit solüsyonlarla işlenmiş gibi göstererek, ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerini yurt dışına yasal yollarla ihraç etti.
Bu işlemler üzerinden döviz kazancı elde eden sanıkların, ihracat teşviki kapsamında sağlanan %3 devlet desteğini alarak devleti sistemli biçimde zarara uğrattıkları ileri sürüldü.
543 milyon dolarlık ihracat üzerinden teşvik aldılar
Soruşturma dosyasına göre, sanıklar 543 milyon 634 bin 253 dolar tutarındaki sahte ihracat üzerinden teşvik başvurusunda bulunarak yüzde 3 devlet desteği aldı.
Bu süreçte, aralarında İstanbul Altın Rafinerisi Genel Müdürü Ayşen E., rafineri sahibi Özcan H., muhasebe müdürü Nasuh G., pazarlama müdürü Serdar S., Gram Altın Rafineri çalışanları ve Yalçıntaş Kıymetli Madenler yetkilileri de bulunan toplam 32 kişi hakkında işlem yapıldı.
Şüphelilerin, hileli işlemler için 30 kişinin üzerine 24 paravan şirket kurdukları belirlendi.
20 kişi tutuklandı
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılığın soruşturmayı derinleştirerek mali kayıtlar ve banka hareketlerini incelemeye aldığı öğrenildi.
