Uzmanlar, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerin ağır hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.
Üniversite öğrencisine hapis ve ağır para cezası
IBAN kiralama yönteminin doğurduğu sonuçlar, Burdur’da görülen bir davayla somutlaştı. Bir dershane arkadaşına "yardım etmek" amacıyla hesabını kullandıran 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulundu. Mahkeme, hesap sahibini 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırırken, aynı zamanda 149 bin 690 TL tutarında adli para cezası ödemesine hükmetti.
"Suç olduğunu bilmemek mazeret değil"
Türkiye Gazetesinde yer alan haberde, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Gizem Gonce, IBAN'ın başkasına verilmesinin "hayatın olağan akışına aykırı" kabul edildiğini belirtti. Gonce, "Bu durumun suç olduğunu bilmediğini iddia etmek hukukta bir mazeret sayılmaz. Kişiler, farkında olmadan organize suç örgütlerinin para trafiğine dahil edilmekte ve 10 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanmaktadır," ifadelerini kullandı. Özellikle işsizler, öğrenciler ve ek gelir arayışındaki kişilerin "risk yok" vaadiyle ikna edildiğini vurgulayan Gonce, bu hesapların doğrudan dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezine yerleştiğini kaydetti.
Şüpheli ödemelerde iade yöntemi kurtarıcı olabilir
Hesabına kaynağı belirsiz bir para yatan vatandaşların izlemesi gereken yolu açıklayan Gonce, kişinin paranın kaynağını bilmediği durumlarda derhal bankayla iletişime geçmesi gerektiğini söyledi. Gonce, paranın gönderilen hesaba iade edilmesinin talep edilmemesi durumunda, hesap sahibinin paranın kaynağını bildiğinin varsayıldığını hatırlattı. Ayrıca, suça karıştıktan sonra yapılan ihbarların cezayı tamamen ortadan kaldırmadığı uyarısında bulundu.
