İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul’un döviz ve altın merkezi olan Kapalıçarşı’ya yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikteki dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler dolayısıyla Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın dördüncü operasyonunda 76 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kapalıçarşı üzerinden para akladılar
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan raporlar, bu gelirlerin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden sisteme sokularak yasal hale getirilmeye çalışıldığını ortaya koydu.
Gizli muhasebe ağır kurulmuş
MASAK ve bilirkişi incelemelerine göre, suç gelirlerinin izini kaybettirmek için arka planda özel bir muhasebe sistemi oluşturuldu. Paravan şirketler üzerinden açılan hesaplarla yürütülen bu sistemin, para hareketlerinin izlenmesini zorlaştırmak için profesyonel biçimde kurgulandığı belirtildi.
Açıklamada, yasa dışı kazançların Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden geçirildiği, böylece suç gelirlerinin yasal bir görünüme kavuşturulmasının amaçlandığı ifade edildi. Bu yöntemle oluşturulan yapının, organize bir kara para aklama mekanizması haline geldiği vurgulandı.
10 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturmanın son aşamasında İstanbul merkezli 10 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 76 kişinin arasında Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yöneticilerinin de yer aldığı ifade ediliyor.
Operasyonda, MASAK raporları göz önüne alınarak 31 araç ve 74 taşınmaz olmak üzere toplam 335 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
Başsavcılık, soruşturmanın devam edeceğini ifade etti.
