Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz bir soruşturma kapsamında, mali suçlarla mücadele ekipleri düğmeye bastı. Yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan dövizlerin, Gaziantep merkezli bazı şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla tekrar yurt dışındaki farklı noktalara usulsüz şekilde transfer edildiği belirlendi. Bu karmaşık finansal ağın deşifre edilmesiyle birlikte, 2021 ile 2026 yılları arasındaki dönemi kapsayan büyük bir operasyon süreci başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamalarıyla karşı karşıya kalan 27 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep, Bingöl ve Mardin illerinde toplam 28 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlar, şebekenin faaliyetlerini büyük ölçüde sekteye uğrattı.
Devasa para trafiği MASAK raporlarıyla kanıtlandı
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte ortaya çıkan rakamlar, olayın boyutunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. MASAK tarafından hazırlanan detaylı raporlar, şüphelilerin kontrolündeki hesaplarda tam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL tutarında olağan dışı bir para hareketliliği yaşandığını belgeledi. Devletin vergi kaybına uğratılmasına ve yasa dışı finansal akışın sağlanmasına neden olan bu devasa para trafiği, operasyonun temel gerekçesini oluşturdu. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda ise suç unsuru teşkil edebilecek çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ve 49 adet fişek ele geçirildi.
50 milyon TL değerindeki mal varlığına tedbir konuldu
Operasyonun bir diğer önemli ayağını ise suçtan elde edilen gelirlerin dondurulması oluşturdu. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri tespit edilen 50 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Adli makamlarca yürütülen süreçte, şebekenin finansal kaynaklarının kurutulması hedefleniyor. Gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın genişleyerek yeni bağlantıların ortaya çıkarılması bekleniyor. Devletin mali yapısını hedef alan bu tür organize suç örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadele, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
