Dünya genelinde yatırımcıları hedef alan ve milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşan devasa bir dolandırıcılık organizasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla deşifre edildi. İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı ülkelerde paravan şirketler ve çağrı merkezleri kurarak faaliyet gösteren 191 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Soruşturma dosyasına giren veriler, organizasyonun İsrail vatandaşı kişiler tarafından yönetildiğini ve faaliyetlerini Türkiye'ye kaydırma çabası içinde olduklarını gözler önüne serdi.
Sahte Hayat Hikayeleriyle Kurulan Kusursuz Tuzak
Organizasyonun işleyiş mekanizması, profesyonel bir şirket yapısını aratmayacak kadar detaylı planlanmıştı. Sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet siteleri üzerinden verilen yüksek kazanç vaatli forex ve kripto reklamları, mağdurları ağa düşürmek için ilk adımdı. Reklamlara tıklayan kişilerin verileri CRM sistemlerine aktarılıyor, ardından farklı dilleri konuşabilen çağrı merkezi çalışanları devreye giriyordu. Bu çalışanlar, mağdurları ikna etmek için özel eğitimlerden geçiriliyor ve kendilerine kod adları ile sahte hayat hikayeleri tanımlanıyordu. İlginç bir detay olarak, çağrı merkezlerinde İbranice konuşulması kesinlikle yasaklanmış, çalışanlar mağdurların uyruklarına göre gruplandırılarak vardiyalı bir düzenle çalıştırılmıştı.
Yatırım Ekranlarında Sanal Kazanç Oyunu
Mağdurlar, şebekenin kontrolündeki sahte yatırım platformlarına yönlendiriliyor ve başlangıçta küçük miktarlarla güven kazanılıyordu. Daha sonra daha büyük yatırımlar yapmaları için ikna edilen mağdurların paraları, şebekenin yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına aktarılıyordu. Şüpheliler, mağdurlara kendi kontrollerindeki yatırım takip ekranları üzerinden sürekli kazanç elde ediyormuş gibi sahte veriler göstererek onları daha fazla para yatırmaya teşvik ediyordu. Paralarını çekmek isteyen mağdurlar ise hesaplarının bloke olduğu veya vergi ödemeleri gerektiği gibi bahanelerle karşılaşıyor, ödeme yapıldıktan sonra ise tüm iletişim kesiliyordu.
3 Milyar Doları Aşan Devasa Haksız Kazanç
Interpol ve Europol üzerinden gelen yüzlerce mağdur başvurusu, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında, organizasyonun sadece iki yıl içerisinde ofis giderleri ve maaş ödemeleri dahil 13 milyar liralık bir işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile 239 şüphelinin 286 ikamet adresinde arama yapıldı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, banka hesaplarına ve kripto borsalarındaki varlıklarına el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise titizlikle devam ediyor.
