Batman merkezli dört ilde eş zamanlı düzenlenen siber operasyonla, yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi çökertildi; ele geçirilen mal varlıkları dudak uçuklattı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın 1 milyon 550 bin liralık kripto varlığının çalınması üzerine harekete geçti. Yürütülen titiz soruşturma, şüphelilerin Telegram platformu üzerinden kurdukları sahte yatırım gruplarıyla geniş bir kitleyi hedef aldığını ortaya koydu. Mağdurlara kısa sürede yüksek kazanç elde edecekleri yalanını söyleyerek güven kazanan şebeke üyelerinin, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
Kripto izleri jandarmayı ele verdi
Jandarma ekipleri, Kripto Varlık Takip Analiz sistemini kullanarak suç gelirinin blokzincir üzerindeki hareketlerini adım adım izledi. Yapılan dijital analizler sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ve saklandıkları adresler kısa sürede tespit edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Ağustos tarihinde Batman merkezli İstanbul, Ankara ve Mersin illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Operasyonun bilançosu ağır oldu
Düzenlenen operasyonlarda 9 şüphelinin tamamı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyalin yanı sıra, suçtan elde edildiği kanıtlanan 3 kilo 420 gram altına el konuldu. Ele geçirilenler arasında soğuk kripto cüzdanları, dizüstü bilgisayarlar ve detaylı alacak-verecek notlarının tutulduğu defterler dikkat çekti.
Milyonluk servete el konuldu
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte şebekenin finansal ağı da deşifre edildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında; 262 banka hesabı, 8 farklı kripto cüzdanı, 7 araç ve 8 taşınmaz mülk için el koyma kararı uygulandı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
