İstanbul Kuyumcukent piyasasında faaliyet gösteren 16 farklı firma yetkilisinin, büyük bir dolandırıcılık şebekesinin kurbanı oldukları ortaya çıktı. O.K. ve H.K. isimli şahısların liderliğinde hareket eden bir grubun, üçüncü kişiler adına kurdukları paravan iş yerlerini kullanarak esnafın güvenini kazandığı belirlendi. Anadolu piyasasında satış yapma vaadiyle esnaftan bilezik, kolye ve alyans gibi işçilikli takıları toplayan şüpheliler, bu yöntemle toplamda 64 kilogram has altına el koyarak büyük bir mağduriyet yarattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma, olayın boyutunun ne kadar geniş olduğunu gözler önüne serdi.
İflas yalanıyla güven tazelediler
Şebeke üyelerinin izlediği yöntem, dolandırıcılığın ne kadar planlı olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Müşterilerden aldıkları ürünlerin karşılığında başlangıçta kısmi ödemeler yaparak güven oluşturan şüpheliler, zamanla daha fazla ürün alarak bakiyeleri yükseltti. İşler iyice büyüdüğünde ise mal sahiplerine iflas ettiklerini söyleyerek ödemeleri durdurdular. Toplanan tüm altınlar, şüphelilerin kendi kontrolündeki atölyelere götürülerek eritildi ve saf altın haline getirildi. Bu sayede ürünlerin takibi imkansız hale getirilirken, elde edilen haksız kazançla lüks bir yaşam sürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin bu karmaşık yöntemle piyasadan topladıkları 64 kilogram altın, Kuyumcukent esnafı arasında büyük bir şok etkisi yarattı.
Üç ilde eş zamanlı şafak operasyonu
Başsavcılığın yürüttüğü derinlemesine araştırmalar sonucunda, İstanbul, Ankara ve Kocaeli genelinde 45 ev ve 3 iş yerinde toplam 35 şüphelinin izine ulaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde düğmeye basarak eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen geliri aklama suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 33'ü kıskıvrak yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin saklandığı adreslerde yapılan aramalarda, suç unsuru olabilecek birçok dijital materyal ve belgeye de el konuldu.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturmanın sadece gözaltılarla sınırlı kalmadığı, şüphelilerin finansal kaynaklarının da kurutulduğu açıklandı. Başsavcılık kararıyla şüphelilerin banka hesapları, elektronik para cüzdanları ve tüm hak ve alacaklarına tedbir konuldu. Ayrıca, dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen 18 adet taşıt ile 13 adet taşınmaz mal varlığına el konulması kararlaştırıldı. Emniyet güçlerinin firari durumdaki diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları titizlikle devam ederken, mağdur olan esnafın zararlarının karşılanması için hukuki süreçler de eş zamanlı olarak yürütülüyor. Kuyumcukent esnafı, yaşanan bu büyük vurgunun ardından piyasadaki güven ortamını yeniden tesis etmeye çalışıyor.
