Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen ve kamuoyunda Mizan Operasyonu olarak bilinen büyük çaplı soruşturma, yeni ve çarpıcı bir gelişmeye sahne oldu. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. isimli şüpheli, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları neticesinde dün kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde verdiği bilgiler, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikteydi. M.Ö., ifadesinde E.D. AŞ isimli paravan şirketin çeklerinin tahsilatından elde edilen 6 milyon 210 bin liranın kendi hesabına aktarıldığını, bu parayı bankadan nakit olarak çektikten sonra İstanbul Pendik'teki ikametine götürdüğünü itiraf etti. Bu itiraf üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evinde ve müştemilatında detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, evin bodrum katında çuval ve torbalar içerisine gizlenmiş vaziyette tam 3 milyon 912 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen bu yüklü miktardaki paraya, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında el konuldu.
Paravan şirketler üzerinden devasa vurgun
Soruşturmanın temelinde, maddi zorluk yaşayan işsiz vatandaşların isimleri kullanılarak kurulan ve gerçekte hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan paravan firmalar yer alıyor. Örgüt yöneticisi olduğu tespit edilen O.U. isimli şahsın talimatlarıyla hareket eden şebeke, bu firmalar üzerinden yüksek meblağlı sahte faturalar düzenleyerek piyasaya sürüyordu. Söz konusu sahte faturalar, belirli bir komisyon karşılığında kullanıcı firmalara satılarak haksız kazanç elde ediliyordu. Bu faturaları satın alan firmaların ise işlemleri defterlerine kaydederek vergi kaçırdığı ve ciddi boyutta kamu zararına yol açtığı belirlendi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, bu yasa dışı ağa dahil olan toplam 155 firma ve 117 şüpheli tespit edildi.
Dokuz ilde eş zamanlı dev operasyon
Soruşturma süreci, 29 Eylül tarihinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş illerini kapsayan 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla zirveye taşınmıştı. Mizan Operasyonu adı verilen bu operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 52 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorgulamaların ardından 31 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Operasyonun ilk dalgasında yakalanamayan 8 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.
Soruşturma derinleşerek devam ediyor
M.Ö.'nün yakalanması ve bodrum katında ele geçirilen milyonlarca liralık nakit para, örgütün finansal yapısının ne kadar geniş olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlamaları çerçevesinde çok yönlü olarak sürdürülüyor. Yetkililer, operasyonun genişleyebileceğini ve soruşturma dosyasındaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Ele geçirilen deliller ve şüpheli ifadeleri, örgütün vergi kaçakçılığı ve kara para aklama yöntemlerini tüm çıplaklığıyla ortaya koyarken, adli süreç titizlikle takip ediliyor.
