Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade işlemleri başladı. Dosyaya giren MASAK raporu, Babala TV merkezli milyonlarca liralık şüpheli para trafiğini ve şirket hesaplarındaki karmaşık transferleri gözler önüne serdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği Ahbap soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, finansal hareketlilikteki dikkat çekici detayları ortaya koydu.
MASAK raporu mercek altında
Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, Babala TV ve bağlantılı şirketlerin 2023 yılı sonrasında ciddi bir finansal ivme kazandığı vurgulandı. Raporda, dijital platformlarla yapılan 45 milyon liranın üzerindeki anlaşmaların yanı sıra, YouTube gelirlerinin üç yıl içerisinde 265 bin liradan 6,4 milyon liraya yükselmesi "dikkat çekici bir hareketlilik" olarak nitelendirildi.
Villa alımı ve karmaşık avans işlemleri
Müfettişlerin incelemelerinde en çok dikkat çeken noktalardan biri, şirket hesapları üzerinden gerçekleştirilen villa alımı ve "avans" adı altındaki binlerce işlem oldu. Çekmeköy'de alınan bir villa için 25 milyon liralık ödemenin şirket hesabından yapıldığı tespit edilirken, aile bireyleri ile şirket hesapları arasında 2000'den fazla avans ve avans iadesi işlemi gerçekleştirildiği belirlendi.
30 milyon liralık araç trafiği
MASAK raporunda yer alan bir diğer çarpıcı bulgu ise araç alım satım süreçlerindeki para trafiği oldu. Bir araç alımı için gönderilen 9,7 milyon liranın aynı gün içerisinde iade edildiği, ardından tekrar gönderilip tekrar iade edildiği ve bu döngünün sonucunda toplamda 30 milyon liralık bir işlem hacmi oluşturulduğu saptandı. Ayrıca, 1 Kasım 2024 tarihinde kardeş hesaplar ve şirket hesapları arasında dönen 6,5 milyon liralık nakit hareketinin de "avans iadesi" açıklamasıyla sisteme dahil edildiği raporlandı.
Soruşturmanın geçmişi ve tutuklamalar
Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarıyla yürütülen soruşturma, mali profillerle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri ve şans oyunları hesaplarına aktarılan meblağlar üzerinden derinleştirilmeye devam ediyor. Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifadesinin ardından dosyadaki şüpheli sayısının ve hukuki sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu.
