Mali Suçları Araştırma Kurulu, kara para ve terörün finansmanıyla mücadelede vites yükseltiyor. Yeni strateji belgesiyle şüpheli işlemler mercek altına alınırken, şirket kayıtlarından saha denetimlerine kadar geniş bir alanda dijital takip dönemi başlıyor.
Ekonomi dünyasında mali suçlara karşı yürütülen operasyonel süreçler, 2026-2030 dönemini kapsayan yeni strateji belgesiyle çok daha kapsamlı bir boyuta taşınıyor. MASAK öncülüğünde hazırlanan ve adli-idari süreçlerin etkinliğini artırmayı hedefleyen plan, suç gelirlerinin aklanmasını zorlaştıracak radikal adımlar içeriyor.
Karmaşık vakalara öncelikli müdahale
Yeni dönemde, özellikle karmaşık yapılı şüpheli işlem bildirimleri MASAK'ın radarına daha hızlı takılacak. Suç gelirlerinin aklanması şüphesi taşıyan dosyalar, mevcut adli soruşturmalarla eş zamanlı olarak öncelikli şekilde analiz edilecek. Ayrıca, terörizmin finansmanı boyutu taşıyan tüm vakalarda, ana soruşturmanın yanı sıra doğrudan mali finansman soruşturması da başlatılacak.
Dijital takip ve veri entegrasyonu
Sistemin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, şirketlerin pay defterlerinin dijitalleşmesi olacak. Sadece yeni kayıtlar değil, geçmişe dönük tüm veriler de elektronik ortama aktarılarak ticaret sicili üzerindeki denetim kapasitesi artırılacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalar, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından altı aylık periyotlarla çapraz kontrole tabi tutulacak. Uyumsuzluk tespit edilen mükellefler, anında denetim programına dahil edilecek.
Kurumlar arası ortak çalışma grupları
Mücadele stratejisi, sadece MASAK ile sınırlı kalmayacak. Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası gibi kritik kurumların temsilcilerinden oluşan özel çalışma grupları kurulacak. Bu gruplar; mevzuat geliştirme, operasyonel vaka takibi, risk analizi ve yaptırımların izlenmesi gibi başlıklarda uzmanlaşacak. En az üç ayda bir toplanacak olan bu yapılar, elde edilen sonuçları ve karşılaşılan engelleri doğrudan Cumhurbaşkanlığına raporlayarak sistemin sürekli güncel kalmasını sağlayacak.
