Param markasıyla tanınan Turuncu Holding ve bağlı 25 şirketine, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiaları nedeniyle kayyum atandı; 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Finansal teknoloji sektörünün önemli oyuncularından biri olan Turuncu Holding, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamlı bir soruşturmanın merkezine yerleşti. Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyon, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik yürütülen uzun süreli bir takibin sonucunda gerçekleşti.
MASAK ve Merkez Bankası raporları mercek altında
Soruşturma sürecinde elde edilen veriler, holding bünyesindeki şirketlerin finansal hareketliliğinin dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu. MASAK raporları, Merkez Bankası denetim sonuçları ve TÖDEB bildirimlerini inceleyen ekipler, çok sayıda yüksek hacimli işlemin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu saptadı. İddiaya göre, suçtan elde edilen gelirler, karmaşık finansal kanallar kullanılarak izi sürülemez hale getiriliyor ve farklı hesaplar üzerinden aklanıyordu.
Eş zamanlı operasyonla 25 şirkete kayyum
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, yargı kararıyla Turuncu Holding AŞ ve bünyesindeki 25 tüzel kişiliğe kayyum atandı. Şirketlerin faaliyetleri ve mali kayıtları üzerindeki incelemelerin derinleştirilerek devam edeceği öğrenildi.
