Mali polis, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla haksız kazanç sağlayan bir suç örgütünü takibe aldı. Aylardır süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından düğmeye basan ekipler, yedi ilde operasyon düzenledi.
Parayı nasıl akladılar
Suç örgütü, yasa dışı bahisten elde ettiği kirli parayı aklamak için karmaşık bir yöntem kullandı. Çete üyeleri, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar kesti. Bu yolla yasa dışı geliri ticari faaliyet gibi gösterip finansal sisteme soktular. Ardından parayı kripto para hesaplarına aktararak izlerini kaybettirmeye çalıştılar.
Operasyonun kapsamı ne
İstanbul merkezli yürütülen soruşturma Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla’ya uzandı. Baskın yapılan adreslerde dijital cihazlara ve çok sayıda suç unsuruna el konuldu. Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, dijital materyaller üzerindeki incelemeler çetenin tüm bağlantılarını ortaya çıkaracak.
