Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden haksız kazanç sağlayan suç örgütlerine karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip süreçlerinin ardından nihayete erdi. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek için oldukça karmaşık yöntemler geliştirdikleri ve dijital izlerini örtmek adına yoğun çaba sarf ettikleri anlaşıldı.
Paravan şirketler ve kripto hamlesi
Soruşturma derinleştikçe, suç örgütünün faaliyetlerini maskelemek amacıyla iki farklı paravan şirket kurduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, bahis sitelerinin ana ekranlarında kullanılan şahıs hesapları ile bu paravan şirketlere ait hesaplar arasında sürekli para transferi yaparak sistemi karmaşıklaştırdıkları belirlendi. Özellikle para hareketlerinin izini kaybettirmek için altın hesabı açtıkları ve kripto varlık alımı yaptıkları tespit edildi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, söz konusu hesaplarda yaklaşık üç aylık süreçte dönen 460 milyon 73 bin 80 TL'lik devasa para trafiğine ulaşıldı ve bu tutara bloke konuldu.
Eş zamanlı baskınlarla gelen tutuklamalar
Elde edilen somut deliller ve tespitlerin ardından Kocaeli merkezli yedi ilde eş zamanlı operasyonlar için düğmeye basıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli, düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 32 kişiden 25'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
