Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlatılan ve kısa sürede genişleyen nitelikli dolandırıcılık soruşturması, dijital dünyanın karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Şarköy Cumhuriyet Savcısı Fatih Dağcı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle kandıran organize bir suç örgütünün faaliyetleri mercek altına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde, 46 mağdurun toplamda 250 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sanal Dünyada Kurulan Karmaşık Aldatmaca
Suç örgütünün çalışma yöntemi, modern teknolojinin sağladığı imkanları kötüye kullanan oldukça karmaşık bir yapıya dayanıyordu. Şüpheliler, sosyal medya platformları üzerinden dünya borsaları ve kripto piyasalarda yatırım yapma bahanesiyle vatandaşlarla iletişime geçiyorlardı. Mağdurları ikna ettikten sonra, kendi hazırladıkları casus nitelikli mobil uygulamalara yönlendiren şebeke üyeleri, bu uygulamalar içerisindeki aldatıcı grafikler ve hileli temalar sayesinde kişilerin yatırım yaptıklarına inanmalarını sağlıyordu. Mağdurların yatırdığı paralar ise doğrudan örgütün kontrolünde olan 21 farklı paravan şirketin hesaplarına aktarılıyordu.
Paranın İzini Kaybettirmek İçin Kuyumcu ve Döviz Bürosu Ağı
Emniyet güçlerinin yaptığı incelemeler, şebekenin sadece dijital bir dolandırıcılıkla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda profesyonel bir para aklama mekanizması kurduğunu da kanıtladı. Paravan şirketlerin hesaplarında sadece bir ay içerisinde 100 milyon TL ile 300 milyon TL arasında devasa bir para trafiği yaşandığı tespit edildi. Elde edilen haksız kazancın izini kaybettirmek isteyen şüpheliler, paraları döviz büroları ve kuyumcular üzerinden altın ve dövize çevirerek yurt dışına transfer etme yoluna gidiyordu. Bu yöntemle paranın kaynağını gizlemeye çalışan örgüt, sistemli bir piramit yapılanmasıyla faaliyetlerini sürdürüyordu.
Farklı Meslek Gruplarından 35 Şüpheli
Soruşturmanın en dikkat çekici yanlarından biri ise suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan kişilerin profili oldu. Yapılan araştırmalarda, aralarında avukat, kuyumcu ve iş insanlarının da bulunduğu 35 farklı şüphelinin bu ağın bir parçası olduğu belirlendi. Polisin çeşitli illerde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda yakalanan 14 kişiden Murat Gümüşsoy, İlhan Şentürk, Cumali Çayraz, Şerife Topçu, Arif Kalkanlı ve Erdem Bektaş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet birimleri, adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
