İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma, Türkiye'nin son yıllarda karşılaştığı en büyük uluslararası bilişim dolandırıcılığı ağlarından birini gün yüzüne çıkardı. İsrail vatandaşı şüphelilerin liderliğinde yönetilen ve çağrı merkezi maskesi altında faaliyet gösteren bir suç örgütü, forex ve kripto para yatırımı vaadiyle dünya genelinde binlerce kişiyi hedef aldı. İstanbul ve Muğla'da 328 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 191 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin iki yıl gibi kısa bir sürede 3 milyar doların üzerinde haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Operasyonun detayları, örgütün ne kadar sistematik ve profesyonel bir yapı kurduğunu gözler önüne serdi.
Yalan makinesi testinden geçen sahte yatırım danışmanları
Şebekenin işleyişi, adeta bir casusluk filmini aratmayacak yöntemlerle kurgulanmıştı. Farklı ülkelerde operasyonel birimler kuran örgüt, Türkiye'de faaliyet gösteren paravan şirketler üzerinden çok dilli personel istihdam etti. İşe alım sürecinde adaylara, mağdurları ikna edebilecekleri sahte hayat hikayeleri hazırlatıldı. Daha da çarpıcı olanı ise, işe alınacak kişilerin güvenlik güçleriyle bağlantısı olup olmadığını anlamak için yalan makinesine sokulmasıydı. Ofis içerisinde İbranice konuşmanın yasaklandığı ve çalışanların telefonlarının içeri alınmadığı bu merkezlerde, her personelin bir kod adı bulunuyordu. Hedef ülkelerin saat dilimlerine göre vardiyalı çalışan bu ekip, profesyonel bir kurumsal yapı görüntüsü altında mağdurları ağlarına düşürmek için eğitiliyordu.
Sanal ekranlarda kurgulanan sahte kazanç senaryoları
Dolandırıcılık süreci, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden verilen yüksek kazanç garantili reklamlarla başlıyordu. Mağdurların kişisel bilgilerini sisteme girmesiyle devreye giren müşteri temsilcileri, onları sözde lisanslı platformlara yönlendiriyordu. Mağdurlar, şebekenin kontrolündeki yatırım takip ekranlarında paralarının katlandığını veya piyasa koşulları nedeniyle azaldığını görerek manipüle ediliyordu. Ancak bu ekranlar tamamen şüphelilerin kontrolündeydi. Mağdurlar paralarını çekmek istediklerinde ise hesaplarına bloke konuluyor ve blokenin kaldırılması için daha fazla para yatırmaları talep ediliyordu. Bu süreç, mağdurun tüm birikimi tükenene kadar devam ediyor, ardından şebeke üyeleri iletişimi tamamen kesiyordu.
İsrail vatandaşlarına dokunulmadı: Küresel çapta 13 milyar liralık işlem hacmi
Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerinin ortak çalışması, örgütün faaliyet alanına dair ilginç bir detayı da ortaya koydu. İsrail'de 2017 yılında bu tür faaliyetlerin yasaklanmasının ardından Türkiye'ye kayan şebeke, kendi vatandaşlarının dolandırılmaması yönünde özel bir talimat uygulamıştı. Hedef listesinde Malezya'dan İngiltere'ye, Rusya'dan Güney Kore'ye kadar çok sayıda ülke vatandaşı bulunurken, İsrail ve ABD vatandaşları bu ağın dışında tutuluyordu. Soruşturma dosyasına giren veriler, şebekenin sadece ofis giderleri ve maaş ödemeleriyle sınırlı görünen kısmının bile 13 milyar liralık bir işlem hacmine ulaştığını gösterdi. Operasyon kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına, kripto cüzdanlarına ve banka hesaplarına el konulurken, soruşturmanın genişleyerek devam edeceği bildirildi.
