Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma, Türkiye genelinde faaliyet gösteren organize bir dolandırıcılık şebekesini gün yüzüne çıkardı. Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lirayı bulan mal ve hizmetin, ileri vadeli çekler kullanılarak usulsüz yollarla temin edildiği tespit edildi. Olayın ilk aşamasında gerçekleştirilen operasyonlarda Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. isimli şüpheliler yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, suç örgütünün sadece Antalya ile sınırlı kalmayıp Ankara, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay ve Van gibi illere yayılan geniş bir ağa sahip olduğu anlaşıldı.
Güven İnşa Edip Vurgun Yaptılar
Şebekenin çalışma yöntemi, oldukça planlı bir kurguya dayanıyordu. İlk etapta Hanka isimli bir şirketi devralan şüpheliler, uzun bir süre boyunca piyasada düzenli ve güvenilir bir ticari profil çizdi. Bankacılık sistemindeki güvenilirliklerini ve çek karnesi itibarlarını en üst seviyeye taşıyan örgüt üyeleri, bu sayede çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarlarda mal alımı yapmaya başladı. Ancak bu ticari faaliyetler, aslında büyük bir dolandırıcılık planının sadece ilk adımıydı. Çeklerin vadesi gelmeden önce temin edilen mallar, hızla düşük bedellerle elden çıkarılarak farklı illerdeki depolara veya bağlantılı paravan şirketlere aktarıldı. Elde edilen gelirler ise karmaşık fatura hareketleri ve şirketler arası para transferleriyle izi sürülemez hale getirilmeye çalışıldı.
Aile Boyu Suç Organizasyonu
Soruşturma dosyasına giren yeni bulgular, olayın münferit bir dolandırıcılık vakası olmadığını, Ömer Ç. liderliğinde yönetilen profesyonel bir yapılanma olduğunu ortaya koydu. Örgüt lideri Ömer Ç.'nin eşi Dilek Ç. ile birlikte hareket ettiği, kardeşleri Vefa Ç. ve İdris Ç.'nin ise farklı şirketler üzerinden organizasyonda aktif görevler üstlendiği belirlendi. Antalya'daki Hanka, Isparta'daki Polimar Mermer ve Ankara'daki Üçgen Grup gibi şirketlerin, malların depolanması ve sevkiyatı süreçlerinde birer araç olarak kullanıldığı tespit edildi. MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinin çapraz sorgusuyla, şüphelilerin ticari faaliyet adı altında yürüttüğü bu devasa para trafiği net bir şekilde haritalandırıldı.
Beş İlde Eş Zamanlı Operasyon
Elde edilen somut delillerin ardından Antalya merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Hatay'ın İskenderun ve Van'ın Erciş ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar için düğmeye basıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları emniyet birimleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. Operasyon sırasında ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler, örgütün mal ve para trafiğinin tüm boyutlarını ortaya koymak adına incelemeye alındı. Adli makamlar, piyasayı 200 milyon lira zarara uğrattığı değerlendirilen bu organize yapının tüm bağlantılarını deşifre etmek için soruşturmayı genişletmeye devam ediyor. Şüphelilerin, müşteki beyanları ve banka kayıtlarıyla desteklenen suçlamalar karşısında nasıl bir savunma yapacakları ise merak konusu oldu.
