Manisa'da bir vatandaşın yatırım yapma arzusuyla girdiği süreç, büyük bir dolandırıcılık şebekesinin çökertilmesine giden yolu açtı. Yatırım vaadiyle kandırılan ve şüpheli hesaplara 2 milyon 701 bin TL gönderen mağdurun şikayeti, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle ele alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma, sadece tek bir mağdurun kaybıyla sınırlı kalmayan, devasa bir finansal ağın varlığını ortaya koydu.
Paravan şirketler üzerinden dönen devasa trafik
Siber suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin ve bu kişilere bağlı paravan şirketlerin hesaplarında tam 102 milyon 895 bin 702 TL değerinde şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Dolandırıcıların, mağdurlardan elde ettikleri haksız kazancı gizlemek için karmaşık bir yöntem izledikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin, paranın izini kaybettirmek amacıyla sürekli olarak ara hesaplar arasında transferler gerçekleştirdiği ve bu yolla kara para akladıkları ortaya çıkarıldı. Elde edilen yasa dışı gelirlerin ise hızla fiziki altın ve dövize dönüştürüldüğü, banka şubeleri üzerinden nakit çekimlerle sistem dışına çıkarıldığı saptandı.
12 ilde eş zamanlı operasyon düğmesi
Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, olayla bağlantısı bulunan 27 şüpheliyi tek tek belirledi. Bu kişilerden 5'inin zaten farklı suçlardan dolayı cezaevinde olduğu anlaşıldı. Geri kalan şüphelilerin yakalanması için 22 Eylül tarihinde 12 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda 16 kişi gözaltına alınırken, adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyal incelemeye alındı. Emniyetteki sorgu süreçlerinin ardından 25 Eylül tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, çıkarıldıkları Soma Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beş şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, iki kişi serbest bırakıldı.
Firari şüpheliler için takip sürüyor
Operasyonun başarıyla tamamlanmasına rağmen, şebekenin firari durumdaki 6 üyesinin yakalanması için çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Emniyet birimleri, dolandırıcılık faaliyetlerinin tüm boyutlarını aydınlatmak ve mağduriyetlerin önüne geçmek adına dijital deliller üzerindeki incelemelerini sürdürüyor. Yatırım vaadiyle vatandaşları hedef alan bu tür şebekelerin, özellikle paravan şirketler üzerinden yürüttükleri finansal hareketlerin takibi, siber suçlarla mücadele birimlerinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları yatırım yaparken resmi ve güvenilir kurumları tercih etmeleri konusunda bir kez daha uyardı.
