Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz bir soruşturma neticesinde, vatandaşların birikimlerini hedef alan profesyonel bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Kendilerini borsa yatırım firmalarının üst düzey yöneticileri olarak tanıtan şüphelilerin, özellikle yatırımcıları hedef alarak geliştirdikleri yöntem, mağdurların güvenini kazanmak üzerine kuruluydu. Şebeke üyelerinin, yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı telefon hatlarını kullanarak ülke genelinde geniş bir ağ kurdukları ve bu sayede kimliklerini gizleyerek kurbanlarına ulaştıkları anlaşıldı. Mağdurları ikna etmek için çeşitli yatırım senaryoları geliştiren şüpheliler, yatırım yapacak kişilere özel olarak TRUST WALLET isimli uygulamayı indirmeleri talimatını vererek, paraların kendi kontrol ettikleri paravan şirketlerin hesaplarına aktarılmasını sağladılar.
Kuyumcu ve kripto borsası üzerinden iz kaybettirme
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, şebekenin elde ettiği haksız kazancı aklama yöntemi oldukça karmaşık bir yapıya sahipti. Dolandırıcılar, mağdurlardan aldıkları paraları doğrudan kendi hesaplarında tutmak yerine, paravan şirketlere ait IBAN numaralarına yönlendiriyorlardı. Buradan elde edilen fonlar, İzmir merkezli bir kuyumcuya fiziki altın alımı adı altında aktarılarak sisteme sokuluyordu. Ayrıca, paraların bir kısmının döviz cinsinden yurt dışındaki hesaplara gönderildiği, bir kısmının ise çeşitli kripto para borsaları üzerinden transfer edilerek izinin sürülmesinin zorlaştırıldığı tespit edildi. Gölcük’te yaşayan bir vatandaşın, bu yöntemle tam 4 milyon 519 bin 700 TL tutarındaki birikimini şebekenin hesaplarına kaptırması, olayın boyutunu gözler önüne seren en çarpıcı detaylardan biri oldu.
8 ilde eş zamanlı şafak operasyonu
Emniyet güçlerinin yürüttüğü uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda, şebekenin faaliyet gösterdiği 8 farklı il belirlendi. 8 Eylül tarihinde düğmeye basan ekipler, eş zamanlı operasyonlarla şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Operasyon kapsamında toplam 21 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 17’si gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Ele geçirilen cihazlar üzerinde Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin detaylı incelemeleri devam ediyor.
Adalet önünde hesap verdiler
Gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 8’i, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili hukuki süreç ise devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları tanımadıkları kişilerden gelen yatırım tavsiyelerine karşı dikkatli olmaları ve güvenilir olmayan uygulamalar üzerinden para transferi yapmamaları konusunda bir kez daha uyardı.
