Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, Alihan Kuriş ve beraberindeki 30 kişi gözaltına alındı. Ekonomik suç yapılanması iddiasıyla başlatılan soruşturmada, milyarlarca liralık usulsüz para transferleri ve yurt dışı bağlantıları dikkat çekiyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma, Türkiye genelinde büyük bir hareketliliğe sahne oldu. Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik düğmeye basan emniyet güçleri, 17 ilde 123 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 30 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.
Ekonomik faaliyetler mercek altında
Soruşturmanın temelini, söz konusu yapının dini veya sosyal bir oluşumdan ziyade, hiyerarşik bir düzen içerisinde ekonomik çıkar sağlayan bir suç örgütü olup olmadığı sorusu oluşturuyor. Dosya kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında kara para aklama, yolsuzluk ve yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştirilen şüpheli nakit akışları yer alıyor. Özellikle şirketlerin sermaye yapıları ile nakit hareketleri arasındaki uyumsuzluk, müfettişlerin ana odak noktası haline geldi.
100 milyar liralık şüpheli transfer
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, operasyonun boyutunu gözler önüne seriyor. İddialara göre, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan bir meblağın yurt dışına transfer edildiği tespit edildi. Bu devasa para trafiğinin kaynağı ve suç geliriyle olan bağlantısı titizlikle inceleniyor. Soruşturma dosyasında, para hareketlerinin İsrail bağlantılı olduğu iddiaları da dahil olmak üzere tüm uluslararası transferler detaylı bir şekilde mercek altına alınmış durumda.
Şirket varlıklarına el konuldu
Kamu zararının önüne geçmek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri koruma altına almak amacıyla, operasyon kapsamındaki şirketlere ve varlıklara yönelik el koyma işlemleri başlatıldı. 33 farklı şirketin 80 ayrı lokasyonunu kapsayan bu tedbirlerin, yapılacak mali incelemelerin ardından genişleyebileceği belirtiliyor. Şu an için 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, haklarında yakalama kararı bulunan diğer 10 ismin peşine düşüldü. Soruşturmanın seyri, MASAK raporları ve banka hareketlerinin detaylı analiziyle netleşecek.
