Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye genelinde geniş yankı uyandıran yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, suç örgütünün finansal ağının boyutları gözler önüne serildi. Jandarma ekiplerinin sekiz ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, örgütün yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için kullandığı yöntemler şaşkınlık yarattı. MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarında 2021 ile 2026 yılları arasında 5 milyar 114 milyon TL gibi devasa bir işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.
Bağış kılıfıyla aklanan milyonlar
Soruşturmanın en dikkat çekici bulgularından biri, yasa dışı bahis gelirlerinin bağış ve ticari faaliyet süsü verilerek finansal sisteme sokulması oldu. İncelemelerde, normal bağış işlemlerinde ortalama tutar 1.640 TL civarında seyrederken, şüpheli hesaplarda bu rakamın 108 bin TL seviyelerine çıktığı belirlendi. Özellikle bir şirketin hesaplarına giren paranın yüzde 92'sinin tek bir kaynaktan geldiği ve bu tutarın canlı hayvan alımı gibi ticari gerekçelerle farklı hesaplara dağıtıldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 4 şirkete TMSF kayyım olarak atanırken, 333 milyon TL'nin bulunduğu 33 banka hesabı donduruldu.
Polis memurunun hesabındaki şüpheli hareketlilik
Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı detaylardan biri ise Ankara'da görevli bir polis memuruna ait hesap hareketleri oldu. M.Ş. isimli polis memurunun hesabında bir yıl içerisinde 135 milyon TL'lik para trafiği tespit edildi. Banka görevlilerine hesabı yardım toplamak için kullandığını iddia eden memurun, herhangi bir yasal yardım toplama izninin bulunmadığı anlaşıldı. Sadece bir yıl içinde hesabına 97 milyon TL'den fazla para aktarıldığı belirlenen memur hakkındaki incelemeler derinleştirilirken, örgütün dijital panel sistemleri üzerinden para transferlerini nasıl organize ettiği de ele geçirilen yazışmalarla kanıtlandı.
Operasyonun bilançosu ağırlaşıyor
Jandarma Genel Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen baskınlarda, sadece banka hesapları değil, çok sayıda taşınmaz ve araç da incelemeye alındı. Yaklaşık 184 milyon TL değerindeki 7 taşınmaz ve 16 araca el konulurken, yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve yüklü miktarda külçe gümüş ele geçirildi. 414 banka hesabının mercek altına alındığı soruşturmada, dondurulan 333 milyon TL dışındaki diğer 381 hesaptaki para miktarlarının tespiti için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Yasa dışı bahis çetesinin, elde ettiği gelirleri farklı şahıs ve şirketler üzerinden dolaştırarak izini kaybettirmeye çalıştığı, ancak MASAK'ın detaylı analiz raporlarının bu karmaşık ağı çözdüğü belirtildi.
