Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Amasya'da gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen deliller, örgütün karanlık finansal ağını gözler önüne serdi. Operasyonun merkezinde yer alan ve gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin U.'nun ortağı olduğu kuyumcu dükkanında yapılan detaylı aramalarda, ziynet eşyalarının sergilendiği tezgahın hemen altında bulunan çelik bir kasa dikkat çekti. Kasanın içerisinde, FETÖ soruşturmalarıyla özdeşleşen ve örgütsel bir sembol olarak kabul edilen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot bulundu. Şüpheli Hüseyin U.'nun, bu banknotların varlığına dair kendisine yöneltilen sorulara, paraları müşterilerden almış olabileceğini ancak hangi tarihte veya hangi işlem sırasında aldığını hatırlamadığını ifade ederek kaçamak yanıtlar verdiği öğrenildi.
Kuyumcu dükkanında şüpheli altın trafiği
Soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, kuyumcu dükkanının sadece ticari bir faaliyet alanı değil, aynı zamanda örgütün finansal operasyonlarının yürütüldüğü bir merkez olduğunu ortaya koyuyor. Bir tanığın ifadesine göre, söz konusu kuyumcu atölyesinde yüksek miktarda altın bilezik üretimi yapıldığı ve bu altınların gerçek bir ticari alım satım işlemi olmaksızın çeşitli kuyumculara dağıtıldığı iddia edildi. Tanık, atölye çevresinde çok sayıda valizle gerçekleştirilen olağan dışı hareketliliğin, kayıt dışı altın transferlerinin bir parçası olduğunu öne sürdü. Bu durum, örgütün kuyumculuk faaliyetlerini bir paravan olarak kullanarak yasa dışı gelirleri akladığı şüphesini güçlendirdi.
Hiyerarşik yapı ve baskıcı yönetim yöntemleri
Örgütün işleyişine dair detaylar, sadece finansal işlemlerle sınırlı kalmıyor. Soruşturma kapsamında, suç örgütünün bölgesel sorumlular aracılığıyla katı bir hiyerarşik yapılanma kurduğu ve tüm talimatların bu hiyerarşi üzerinden alt kademelere iletildiği tespit edildi. Örgüt içi baskının boyutlarını gözler önüne seren bir diğer tanık ifadesinde ise, şirkete ortak yapılan kişilerden, ölümü halinde hisselerinin mirasçılarına geçmesini engellemek amacıyla açık imzalı kağıtlar alındığı iddia edildi. Bu yöntemle, örgüt üyelerinin ve ortakların tamamen kontrol altında tutulmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.
Bağışlar ve kermesler üzerinden kayıt dışı gelir
Soruşturmanın bir diğer ayağını ise kurban bağışları ve kermeslerden elde edilen gelirler oluşturuyor. İddialara göre, bu faaliyetlerden elde edilen paralar herhangi bir makbuz düzenlenmeden toplanıyor ve kayıt dışı bırakılıyordu. Yapılan incelemelerde, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen bir derneğin, kurban bağışı ve kuyu açma gibi yardım faaliyetlerine dair resmi belgeleri sunamadığı, bunun yerine sadece e-posta çıktıları ve fotokopilerle işlem yapmaya çalıştığı kaydedildi. Elde edilen kayıt dışı gelirlerin bir kısmının ise yurt dışına aktarıldığı yönündeki bulgular, soruşturmanın çok yönlü olarak derinleştirilmesine neden oldu. Emniyet birimleri, örgütün gerçek ticari faaliyetleri bulunmayan şirketler üzerinden yürüttüğü bu karmaşık yapıyı tamamen çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.
