İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında; Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet, Örgüt Kurma/Üye Olma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlamalarıyla adli tahkikat derinleştirildi. MİT Başkanlığı, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin ortak analizleri sonucunda; Türkiye'de çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketleri görünümünde paravan yapılar kuran örgütün, sahte forex ve kripto platformları üzerinden 2 yılda 13 milyar TL'lik operasyonel işlem hacmine ulaştığı ve mağdurlardan 3 milyar doların üzerinde haksız kazanç sağladığı belgelendi.
Sıkı güvenlik önlemleri: Çalışanlara yalan makinesi, kod ad ve sahte geçmiş
Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre şebeke, Türkiye'deki çağrı merkezlerinde çalıştıracağı personeli işe almadan önce yalan makinesine sokarak güvenlik güçleriyle bağlantılarını sorguladı. Göreve başlatılan kişilere Oxford mezuniyeti gibi "maske hayat hikayeleri" ve kod adlar verilirken; ofis içi İbranice konuşmak ve kişisel cep telefonu sokmak kesinlikle yasaklandı. Yurt dışı kaynaklı İntermeks, Quantum AI gibi sahte platform isimleriyle ağlarına düşürdükleri mağdurların paralarını sanal ekranda kâr etmiş gibi gösteren örgüt; para çekmek isteyenlerden "bloke açma ücreti" ve "vergi" adı altında ek ödemeler alarak temasları kesti. Şebekenin, İsrail ve ABD vatandaşlarını muaf tutup Malezya, Çin, Birleşik Krallık, Singapur, Belçika gibi çok sayıda ülke vatandaşını hedef aldığı anlaşıldı.
328 adrese eş zamanlı baskın: 1,5 milyar liralık malvarlığına el konuldu
Toplanan somut deliller doğrultusunda İstanbul ve Muğla'da 29 ayrı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile şüphelilerin ikametlerinden oluşan toplam 328 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda organizasyon şemasında yer alan 191 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği belirlenen 1,5 milyar lira değerinde malvarlığına, 80 lüks araca, 12 gayrimenkule ve tüm banka ile kripto varlık hesaplarına el konuldu. Firari örgüt yöneticilerinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyonel süreç devam ediyor.
