Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran yasa dışı döviz transferi soruşturmasında sona gelindi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlar neticesinde, 2021 ile 2026 yılları arasında gerçekleştirilen devasa boyuttaki usulsüz para trafiği gün yüzüne çıkarıldı. Yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan dövizlerin, Gaziantep merkezli çeşitli şahıslar, iş yerleri ve paravan şirketler üzerinden tekrar yurt dışındaki farklı noktalara aktarıldığı tespit edildi.
Milyarlarca liralık şüpheli para trafiği
MASAK raporları ve emniyet birimlerinin uzun süreli fiziki ve teknik takip çalışmaları, olayın boyutunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde, şüpheli şahıs ve şirketlerin hesaplarında toplamda 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL değerinde bir para hareketliliği olduğu saptandı. Bu işlemlerin devletin vergi gelirlerini ciddi oranda zarara uğrattığı ve suç gelirlerinin aklanması kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Söz konusu soruşturma kapsamında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla yasal süreç başlatıldı.
Eş zamanlı baskınlarla 28 gözaltı
Gaziantep merkezli olmak üzere Bingöl ve Mardin illerini de kapsayan geniş çaplı operasyon kararı, 33 şüpheli ve 21 farklı şirketi hedef aldı. 8 Eylül sabahı saat 06.00 itibarıyla 28 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda, 28 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramalarda, suç unsuru teşkil edebilecek çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ve 49 adet fişek ele geçirildi. Emniyet güçleri, şüphelilerin mal varlıklarına yönelik de kapsamlı bir çalışma yürüterek yaklaşık 50 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz varlığa el koydu.
Adliye koridorlarında hesap vakti
Emniyet Müdürlüğü'nde üç gün boyunca sorgulanan ve ifadeleri alınan 28 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği ve operasyon kapsamında aranan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Devletin vergi kaybına uğratıldığı ve yasa dışı yollarla döviz transferi yapıldığı iddiaları üzerine kurulan bu dosya, son yılların en büyük mali suç operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Adli makamların, şüphelilerin ifadeleri ve ele geçirilen dijital deliller ışığında vereceği kararlar merakla bekleniyor.
