Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş’in izini süren ekipler, baskın yapılan bir adreste piyasa değeri 1,34 milyar lirayı bulan 200 kilo külçe altın ele geçirdi.
MASAK raporu devasa para trafiğini gözler önüne serdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, örgütle bağlantılı şirketler üzerinden çevrilen 66 milyar lirayı aşan şüpheli finansal ağı deşifre etti. 168 sayfalık raporda, şirketler arasındaki karmaşık para transferleri ve kaynağı belirsiz nakit hareketleri dikkat çekiyor.
Devasa işlem hacmi, sıfır ticari faaliyet
MASAK incelemelerinde, 1,3 milyar lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım şirketinin, devasa sermayesine rağmen sadece 34 bin liralık banka hareketi gerçekleştirdiği ve hiçbir ticari satış kaydının bulunmadığı tespit edildi. Benzer şekilde, Güleryüz Kuyumculuk’un 66 milyar lirayı bulan işlem hacmi ile İstanbul Hisar Turizm’in yurt dışına yaptığı 8 milyar liralık para çıkışı, "organize bir finansal yapı" şüphesini güçlendirdi.
Dubai üzerinden milyon dolarlık nakit trafiği
Örgütle bağlantılı şirketlerin hesaplarında, özellikle Dubai merkezli firmalardan gelen milyonlarca doların, hesaba girdiği gün nakit olarak çekilmesi veya farklı şirketlere aktarılması dikkat çekti. Raporda, "Nurettin Kaya teslimatı" veya "İrfan Yılmaz adına yatırılan" gibi açıklamalarla sisteme sokulan yüksek tutarlı nakit girişlerinin, herhangi bir ticari gerekçeyle açıklanamadığı vurgulandı.
Kurban parasıyla aklama şüphesi
MASAK raporunda yer alan bir diğer ilginç detay ise "kurbanlık" adı altında yapılan işlemler oldu. Bir şahsa gönderilen 9,3 milyon liranın, ertesi gün "yanlış transfer" notuyla iade edilmesi ve ardından başka bir isme aynı tutarda tekrar gönderilmesi, para trafiğinin izini kaybettirme çabası olarak değerlendirildi. Ayrıca, Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 567 milyon liralık işlem hacmiyle, vakıf görünümlü bir para aktarım merkezi gibi kullanıldığı tespit edildi.
49 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor
"Suç örgütü kurma", "kara para aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Ağustos tarihinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. MASAK, 2020 sonrasında finansal hareketliliği zirveye ulaşan bu yapının, organize bir şekilde yasa dışı kazançları sisteme dahil ettiğini raporladı. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.
