İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, bir elektronik para şirketinin yasa dışı bahis paralarını aklamak için kullanıldığını ortaya çıkardı. Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden geçen para miktarı 17,9 milyar lirayı buldu. Savcılık, şirketin bu işin merkezinde olduğunu ve organize bir yapıyla karşı karşıya olduklarını belirledi.
Polis, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. Bu kapsamda 8 araç, 33 konut ve 50 arsa için el koyma kararı çıktı. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabı bloke edildi. Şirketin kendisi de mahkeme kararıyla el konulanlar arasında.
Para nereden geliyordu
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları ve finansal analizler, şirketin 2024-2025 dönemindeki işlem hacmini gözler önüne serdi. Tespit edilen 17,9 milyar liralık transfer hacmi, münferit işlemlerle açıklanamayacak kadar büyük. Savcılık, bu paraların yasa dışı bahis sitelerinden toplanarak sistem üzerinden aklanmaya çalışıldığını değerlendiriyor. Yani şirket, bahis paralarını toplayıp farklı hesaplara dağıtan bir aracı gibi çalışmış.
Kaçan şüpheliler var
Operasyon tamamlanmış değil. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ve evinde bulunamayan 1 şüpheli için arama çalışmaları sürüyor. Bu üç kişinin yakalanması, aklama ağının diğer uçlarını ortaya çıkarabilir. Gözaltına alınanların sorgusu ise sürüyor. Soruşturmanın, bu paraların nereye aktarıldığını ve hangi hesaplarda toplandığını da kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyor.
